La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) implementó una revisión a 49 administradores aduanales, luego que halló algunos casos donde podría haber un posible caso de lavado de dinero.
Derivado de la revisión, se presentaron tres denuncias: contra los exadministradores de Tuxpan (Veracruz) y de Progreso (Yucatán), así como una tercera contra un agente en Mexicali (Baja California).
La investigación de la UIF, que encabeza Santiago Nieto, encontró indicios de alerta en lo que se conoce como “modelo de riesgo” y que arrojaron una calificación alta, es decir, de alerta.
Las denuncias se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se detalló que los funcionarios ya fueron removidos de sus cargos.
Nieto Castillo dio la declaración al exterior de Palacio Nacional, donde reveló que hay investigaciones contra más funcionarios y que se enviará el reporte al Órgano Interno de Control.
En algunas situaciones, explicó, podría haber bloqueo de cuentas.
