La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de una universidad pública estatal luego de recibir un reporte del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en cuentas a nombre de la institución.
«El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países (…) Dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza», detalló en un comunicado.
«Por los anteriores hechos, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto», agregó.
Dijo que de esta manera, la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos que pudieran favorecer la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
