La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La investigación se vincula a una serie de transferencias por $26 millones de pesos realizadas por un familiar consanguíneo del exmandatario que fueron detectadas por la UIF, dijo Gómez, durante la conferencia diaria del presidente de México.
“La denuncia está presentada, la carpeta de investigación ya fue abierta”, agregó el funcionario público.
Gómez hizo referencia al expresidente, sin mencionar su nombre. Enrique Peña Nieto fue presidente de México entre 2012 y 2018, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El titular de la UIF señaló la existencia de un par de compañías, dedicadas al giro comercial, que estarían vinculadas al mandatario y a su familia.
Una de ellas, habría tenido una relación “simbiótica” con una moral trasnacional que fue contratista del Gobierno. Una de las empresas vinculadas con Peña Nieto se benefició de contratos durante la administración del expresidente por $10.533 millones de pesos entre 2013 y 2018.
Gómez precisó que ahora corresponde a la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, realizar la investigación y establecer los presuntos delitos contra el exmandatario.
“Mientras no haya judicialización de una causa no hay delito todavía”, agregó Pablo Gómez.
Enrique Peña Nieto, quien dejó la presidencia en diciembre de 2018 tras el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, tendría actualmente su residencia en España.
El expresidente se instaló en ese país tras realizar un trámite, conocido como visado dorado, que permite a grandes inversionistas que adquieren activos por al menos un millón de euros, reportó El País.
Enrique Peña Nieto habría comprado un inmueble en el barrio de Chamberí en Madrid, pero habita en una vivienda de lujo, propiedad de una constructora, de acuerdo con el diario español.
